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https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43177| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O crime de lavagem de capitais: dificuldades de rastreabilidade na economia digital |
| Autor(es): | Mandaliti, Maria Eduarda dos Santos |
| Primeiro Orientador: | Baldan, Édson Luís |
| Resumo: | A presente pesquisa tem como objetivo analisar o crime de lavagem de capitais, com enfoque na conjuntura atual de avanço tecnológico da economia, abordando algumas novas técnicas desenvolvidas por lavadores de dinheiro a partir de inovações tecnológicas, como o uso de criptomoedas, plataformas digitais e ferramentas de anonimização. Essas inovações facilitaram a movimentação e ocultação de ativos ilícitos, tornando mais difícil a sua rastreabilidade e o combate por parte das autoridades. Em resposta, as autoridades também adotaram novas medidas e estratégias para enfrentar esses desafios, que são exploradas ao longo do estudo, incluindo aprimoramentos legislativos, tecnologias de rastreamento e cooperação internacional |
| Abstract: | The present research aims to analyze the crime of money laundering, focusing on the current context of technological advancements in the economy, addressing some new techniques developed by money launderers through technological innovations, such as the use of cryptocurrencies, digital platforms, and anonymization tools. These innovations have facilitated the movement and concealment of illicit assets, making their traceability and law enforcement efforts more challenging. In response, authorities have also adopted new measures and strategies to tackle these challenges, which are explored throughout the study, including legislative improvements, tracking technologies, and international cooperation |
| Palavras-chave: | Lavagem de dinheiro Inovações tecnológicas Dificuldade de rastreabilidade Criptomoedas Aprimoramento legislativo Cooperação internacional Money laundering Technological innovations Traceability challenges Cryptocurrencies Legislative improvements International cooperation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Direito |
| Citação: | Mandaliti, Maria Eduarda dos Santos. O crime de lavagem de capitais: dificuldades de rastreabilidade na economia digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43177 |
| Data do documento: | 28-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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