REPOSITORIO PUCSP Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorMandaliti, Maria Eduarda dos Santos
dc.contributor.advisor1Baldan, Édson Luís
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6037562528470643pt_BR
dc.date.accessioned2024-12-09T18:46:24Z-
dc.date.available2024-12-09T18:46:24Z-
dc.date.issued2024-11-28
dc.identifier.citationMandaliti, Maria Eduarda dos Santos. O crime de lavagem de capitais: dificuldades de rastreabilidade na economia digital. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43177-
dc.description.resumoA presente pesquisa tem como objetivo analisar o crime de lavagem de capitais, com enfoque na conjuntura atual de avanço tecnológico da economia, abordando algumas novas técnicas desenvolvidas por lavadores de dinheiro a partir de inovações tecnológicas, como o uso de criptomoedas, plataformas digitais e ferramentas de anonimização. Essas inovações facilitaram a movimentação e ocultação de ativos ilícitos, tornando mais difícil a sua rastreabilidade e o combate por parte das autoridades. Em resposta, as autoridades também adotaram novas medidas e estratégias para enfrentar esses desafios, que são exploradas ao longo do estudo, incluindo aprimoramentos legislativos, tecnologias de rastreamento e cooperação internacionalpt_BR
dc.description.abstractThe present research aims to analyze the crime of money laundering, focusing on the current context of technological advancements in the economy, addressing some new techniques developed by money launderers through technological innovations, such as the use of cryptocurrencies, digital platforms, and anonymization tools. These innovations have facilitated the movement and concealment of illicit assets, making their traceability and law enforcement efforts more challenging. In response, authorities have also adopted new measures and strategies to tackle these challenges, which are explored throughout the study, including legislative improvements, tracking technologies, and international cooperationen_US
dc.languageporpt_BR
dc.publisherPontifícia Universidade Católica de São Paulopt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Direitopt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.initialsPUC-SPpt_BR
dc.publisher.programGraduação em Direitopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectInovações tecnológicaspt_BR
dc.subjectDificuldade de rastreabilidadept_BR
dc.subjectCriptomoedaspt_BR
dc.subjectAprimoramento legislativopt_BR
dc.subjectCooperação internacionalpt_BR
dc.subjectMoney launderingen_US
dc.subjectTechnological innovationsen_US
dc.subjectTraceability challengesen_US
dc.subjectCryptocurrenciesen_US
dc.subjectLegislative improvementsen_US
dc.subjectInternational cooperationen_US
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITOpt_BR
dc.titleO crime de lavagem de capitais: dificuldades de rastreabilidade na economia digitalpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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